网络传销团伙百日吸金24亿,纯资本投资神话百日吸金达24亿

红通网络传销,就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造特别赚钱的假象进而骗取更多投资。只不过,红通网站采用的变相传销手段更具欺骗性和隐蔽性
□ 非常案件
一个依托“红通660”网站,以纯资本投资为名空手套白狼,发展人员进行传销犯罪活动的网络特大传销案,近日被公安机关侦破。这个涉及全国25个省份20余万人,涉案金额高达24亿元的翻版“庞氏骗局”,其导演是美商红通Hootoot商务公司。
江苏省新沂市公安局经过4个月的细致取证和缜密侦查,一举破获该起公安部挂牌督办的“红通”网络特大传销案。截至目前,新沂警方已抓获涉案人员14人,逮捕11人,上网追逃3人。经公安部发起集群战役抓获200余人。红通网站在国内的网络骨干基本被一网打尽。
翻新版“庞氏骗局” 购买电子股进行“纯资本运作”
2012年4月7日,新沂市公安局网络警察大队在工作中发现,该市有上百人注册“红通660”网站会员,该网站大肆宣扬红通致富之道及相关操作流程,并极力推荐投资该网站一个名为“古泉”的电子股。警方研判发现,红通网站并无实质经营活动,只以注册会员方式发展下线,会员通过推荐下线购买电子股进行“纯资本”运作,以从事网络传销活动。
4月9日,新沂市公安局对红通网站立案侦查。同时组织技术人员打入红通网站内部,详细获取其经营模式及相关操作流程。调查发现,红通会员间流通资金均为会员投入,根本没有网站以外资金流入。
4月下旬,红通网站在新沂境内的主要犯罪嫌疑人史某进入警方视线。侦查人员查明史某在本市某汽车销售公司上班,成功将其抓获。经审查,史某系“新沂红通第一人”,在红通网站注册短短半年,发展下线数百人,通过发展会员、出卖虚拟产品等,非法获利100余万元。
“红通网络传销,就是‘庞氏骗局’翻新版。”新沂市公安局网警大队大队长王文彤告诉记者,就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造特别赚钱的假象进而骗取更多投资。“只不过,红通网站采用的变相传销手段更具欺骗性和隐蔽性”。
张女士是红通网络传销受害人之一,直到警方找到她调查取证,尚沉浸在“一夜暴富”幻想之中。张女士将其丈夫、公婆和娘家等亲人都发展成下线,但迄今为止,梦想也未曾照进现实。很多受害者如出一辙,对红通致富深信不疑,最终陷入精心编织的诈骗之局。
一夜暴富“C计划” 打着“高科技”幌子吸引会员
专案组深入侦查发现,红通网站由云某(现居美国)于2011年上半年创立于美国。该团伙由云某指挥领导,另有2至3名网络工程师,境内一人叫谢某,境外1至2人。创建伊始,云某推出红通A计划,即以购买该网站广告位为幌子,通过介绍他人注册会员并交纳31元注册费,推荐人可从中获得提成。因为不具诱惑力,几乎无人问津,没能带来收益。
眼看“A计划”无望,该团伙又推出所谓的“B计划”,即将注册会员交纳的注册费提高到110元,上线提成适当调整。但仍以广告位为幌子,通过在QQ群、语音聊天室、各类网站投资群中发布信息,以发展会员方式从事传销活动。但会员仍寥寥无几。
2012年1月,不甘寂寞的云某隆重推出红通“C计划”(加入资格从660元至12540元不等),由庞某负责解释,境外工程师负责具体编程,境内工程师谢某负责完成程序对接。“C计划”打出时下流行的“云广告”、“高科技”幌子,并以投资该网站所谓的“只涨不跌”的“古泉”电子股获取高额收益为诱饵,以后注册会员注册费和购买“古泉”的资金,来支付上线奖金和“古泉”提成等,从而给人造成快速赚大钱的假象。
“‘C计划’推出之后,短短的3个多月,全国累计注册会员竟暴增至20余万人,涉案资金24亿元。”办案民警陈波感叹。
猎手和狡兔的角逐 嫌疑人叹终未逃脱天罗地网
犯罪嫌疑人在网上留的均为虚拟身份,且在不同区域,确定真实身份相当艰难。如果民警是猎手,那么这些虚拟身份的犯罪嫌疑人无异于狡兔,稍有风吹草动便逃之夭夭。网上作战,机会稍纵即逝。
侦查中,办案民警获取红通网站主要负责人“庞总”、“成功导师”、“淘宝”、“胡老大”等的QQ号码及手机号码。结合前期掌握线索,最终摸清“庞总”真名庞某,“淘宝”真名金某,“成功导师”系郜某夫妻等信息。
5月3日,专案组多路出击同时行动,对该案主要犯罪嫌疑人实施抓捕。当日,国内红通网站创立人之一庞某在河南濮阳落网,郜某夫妻和金某亦相继归案。
为防止网站关闭,专案组争分夺秒搜集固定相关电子证据。以注册会员中发展下线较多的为目标,侦查人员在5万多人的数据中锁定200多人。同一时间,警方对掌握的其他犯罪嫌疑人进行抓捕。
网名“胡老大”的网站客服胡某,户籍地安徽,却在江西南昌开户,且经常往返温州、金华、厦门等地,专案组根据住宿登记循线追踪,均先后扑空。最终,民警从网上获取胡某在福建武夷山的重要线索后,迅速赶赴蹲点守候。5月15日,终将胡某成功抓获。胡某说:“我换了这么多地方,终究没逃脱天罗地网。”
5月10日,红通网站境内工程师谢某在深圳归案。
7月9日,该案被公安部列为挂牌督办案件;7月13日,公安部发起集群战役,要求涉案各地负责对本地发展下线逾150人的骨干分子进行查处。红通网站在国内的网络骨干基本被一网打尽。
“站街”者的悲哀 新会员资金被团伙及上线占用
通过对犯罪嫌疑人进一步审查深挖,警方彻底揭开了红通网络传销犯罪的神秘面纱。
该传销网站以推出的虚拟红通币(H币)进行资金结算,1H币等于人民币1元,可以在会员间通过网站流通转让。现实中,会员间以银行卡转账、汇款等方式进行资金支付。新红通会员需交纳660元至12540元不等费用购买H币,获得准入资格。红通公司从新注册会员缴费中扣除440H币。红通会员按其发展的下线获得提成,按照每层每名会员数分别提成110H币、70H币、20H币、10H币、5H币、5H币(从公司扣除440H币中获得)和每层级每名会员每次交易(网站系统对红通股进行的自动交易)所得收益的1.5%,0.5%,0.25%,0.25%,0.25%,0.25%,提成从下线第一层至第六层止,依层递减。
为更具诱惑,该网站推出虚拟红通古泉产品,会员用H币购买该产品,原始股0.1元每股,只涨不跌。网站系统按计算好的价格将股出售,交易变为H币,会员收入(单位:H币)为拥有股数×当前股价。此外,红通网站还为会员发放奖金,从公司扣除会员缴费的440H币中支出,包含平安通道奖、财富通道奖、借力通道奖等7项奖金,以吸引更多会员注册投钱。
“说到底,就是拆东墙补西墙而已。”办案民警说。
在红通网络传销中,下线术语名叫“站街”,生动形象。90%的新注册会员只能靠边站着,他们投入的资金都被犯罪团伙及其上线占用。真正发财的只是传销金字塔塔尖上的那一小撮。新注册会员则是“金字塔”底座,底座越大,上层收益越多。无人注册之时,即是传销组织塌陷之日。

传销搬上网络百日吸金24亿——“红通”网络特大传销案透视

原标题:全国公安机关半年侦破传销案933起
将专项打击“虚拟货币”“金融互助”“微信传销”等新型网络传销
记者从公安部获悉:今年以来,全国公安机关坚持对传销违法犯罪活动“零容忍”,继续以重点案件、重点领域、重点地区为抓手,紧盯传销犯罪新手法、新动向、新趋势,持续不断地对传销违法犯罪活动开展严厉打击。据统计,2016年上半年,各地公安机关共侦破组织、领导传销活动犯罪案件933起,涉案金额41.5亿元。
据了解,当前传销违法犯罪活动呈现大要案高发、手法翻新快、传播迅速、波及面广等特点,以“1040工程”“资本运作”“连锁经营”“明明商”“中绿”“亮碧思”等为幌子的聚集型传销依然严重;以“虚拟货币”“金融互助”“爱心慈善”“股权投资”“微商”等为幌子的网络传销层出不穷,并常与非法集资等违法犯罪活动交织,欺骗性强,诱惑力大。尤其随着互联网,微信、QQ等社交软件,自媒体以及第三方支付平台的发展,传销信息传播更为广泛,涉案资金转移更加迅速。针对上述状况,全国公安机关强化警种和区域协作,创新打法,重拳出击,破获了号称“资本运作”的广西南宁“5·16”特大传销案,以“循环互助”为名的安徽宿州“NMM98”网络传销案,利用微信公众号传播的江苏新沂“天天赚诚信平台”传销案,江苏邳州“星火草原”传销案等一批重大、新型案件,遏制了传销违法犯罪活动的蔓延,进一步挤压了其生存空间。
公安部经济犯罪侦查局有关负责人表示,防范和打击传销违法犯罪活动是一项社会系统工程,需要全社会动员、各部门参与、形成合力。公安机关将继续积极会同有关部门,立足本职,多措并举,保持对传销违法犯罪活动的严打、严治、严防态势。尤其针对“虚拟货币”“金融互助”“微信传销”等新型网络传销迷惑性强、蔓延迅速、群众认识模糊、社会危害严重的现状,公安机关将会同有关部门组织开展专项打击,持续开展警示宣传,切实维护经济秩序和社会稳定,保障人民群众合法权益。
同时,公安机关提醒广大公众,选择合法投资渠道,增强风险意识,不要被所谓的“低风险、高回报”项目所蒙蔽,清晰识别传销“拉人头”的欺诈本质,谨防落入传销陷阱。如果发现涉嫌传销线索,请及时向公安机关、工商部门举报。
公安机关打击传销典型案例 安徽宿州 “NMM98”网络传销案
2015年10月10日,安徽宿州市公安机关对安徽萧县张某涉嫌组织领导传销活动犯罪案立案侦查,并延伸查明“NMM98舍得诚信循环互助”传销组织架构,梳理出各分支头目线索。今年3月31日,公安部经侦局部署相关涉案地对“NMM98”传销案件开展集群打击,江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、广东等地公安机关先后收网,共破案9起,抓获犯罪嫌疑人20余名。目前,主犯已经移送检察机关审查起诉。
经查,2015年3月以来,“NMM98”传销组织依托互联网,以“先舍后得”为名,采取网络授课与网下点对点宣传等方式,积极发展下线,从事传销犯罪活动。该组织要求参与者缴纳1000元获得推广会员资格,同时按照网站后台程序的安排完成“舍”“得”的操作,根据其投入资金额,分6个级别进行晋级,并根据其发展下线人数获取返利,层级越高,获得返利就越多。截至2015年10月21日,该组织在全国21个省份发展会员27.7万人次,涉案金额约3亿元。
江苏新沂 “天天赚”传销案
今年6月,江苏新沂市公安机关成功破获一起涉嫌利用微信公众号从事组织、领导传销活动的犯罪案件,抓获毛某某、张某某为首的犯罪嫌疑人15名,其中逮捕3人。
经查,今年3月底,犯罪嫌疑人毛某某、张某某等人注册“天天赚诚信平台”微信公众号,该平台设置事务组、运营中心、报单中心、数据中心、发米中心,分别负责平台运营、资金管理、广告发布等事项。该平台自今年4月起开始发布微信文章,宣传网上赚钱新模式。具体运作模式为:参与人以组为单位获取提成,每组31人、5层,顶层组长1人、二层2人、三层4人、四层8人、新人层16人。新人缴纳2000元进入新人层,每有一名新人加入,其前面一人获利500元,当有4人加入时,四层开始获利;8人加入时,三层开始获利;12人加入时,二层开始获利;16人加入时,顶层获利1万元出局,出局后可进入新的组重新参与利益分配。截至案发,该平台共分有250余组,会员6000余人,涉案金额2000余万元。
江苏邳州 “星火草原”传销案
今年6月,江苏邳州市公安机关成功破获一起涉嫌利用微信公众号从事组织、领导传销活动犯罪案件,抓获李某某、孑某某为首的犯罪嫌疑人20余名,其中逮捕7人,冻结涉案资金2000余万元。
经查,2015年11月,犯罪嫌疑人李某某、孑某某等人以飞鹰公司名义申请注册“星火草原”微信公众号和微信支付账号,并于同年12月在上述微信公众号上线运行所谓的“无卡POS机”分销系统。参与人通过微信扫描“星火草原”二维码链接关注该公众号成为“粉丝”,缴纳100元、200元、300元后可成为相应级别代理商,代理商转发二维码可发展“粉丝”加入,并根据扫描二维码的顺序组成层级。若“粉丝”缴费成为代理商,其上线可获得直接和间接推广提成,提成以微信红包形式发放,系一起典型的涉嫌依托微信平台实施传销犯罪的案件。
邳州市公安局专案组通过大量资金调查、数据梳理工作,全面理清“星火草原”犯罪组织网络架构,锁定主要犯罪嫌疑人。5月以来,专案组派出多个抓捕组分赴北京、大连、重庆等地,先后抓获主犯李某某、孑某某。截至案发,关注“星火草原”微信公众号的“粉丝”达1500余万人,各级“代理商”150余万人次,涉案金额两亿余元。

一个虚构的只涨不跌的“古泉电子股”,在短短3个多月的时间里,让25个省份20余万人受骗,涉案金额高达24亿元——江苏省徐州市新沂市公安局最近一举破获公安部挂牌督办的“红通”网络特大传销案,其国内的网络骨干基本被一网打尽。

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搬上网络的新“庞氏骗局”

今年4月7日,新沂市公安局网络警察大队在工作中发现,本市有上百人注册“红通660”网站会员。这一网站大肆宣扬“红通致富之道”,并极力推荐投资该网站名为“古泉”的电子股。

由于网站并无实质经营活动,只以注册会员方式发展下线,并通过推荐下线购买电子股进行“纯资本”运作,有网络传销嫌疑,引起了警方关注。4月9日,新沂市公安局迅速抽调精干警力成立专案组,派人员打入红通网站内部进行调查。

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